ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник отдела банковского учреждения в Чечне обвинен в том, что продавал банковские карты, через которые впоследствии были незаконно обналичены 189 миллионов рублей. 

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый передал знакомому более 260 зарплатных банковских карт, 84 из которых ранее были оформлены на работников образовательных учреждений и возвращены в банк в связи с расторжением договора об обслуживании. За каждую банковскую карту обвиняемый получал тысячу рублей. В течение нескольких месяцев с использованием данных карт были обналичены через банкоматы 189 миллионов рублей. Деньги перечислялись со счетов различных фирм физическим лицам и затем на счета зарплатных банковских карт. Бывшие владельцы карт были отнесены к категории клиентов, совершающих сомнительные банковские операции, заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

Банковский служащий был обвинен по ч.1 ст.201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий). Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сообщается 11 июля на сайте ведомства.

Комментариев обвиняемого и его представителей относительно версии следствия не поступало.