ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании более 411 млн рублей через счета около 500 человек. Деньги поступали из Москвы на счет ООО "Гарант-Строй", которое перечисляло их для обналички, заявила Генпрокуратура РФ.
По данным следствия, ООО "Гарант-Строй" было зарегистрировано в качестве юридического лица в Чечне в октябре 2015 года. С конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества от коммерческих организаций в Москве поступило свыше 411 млн рублей. Эти деньги были перечислены на счета более 500 граждан, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"В свою очередь, указанные граждане от ООО "Гарант-Строй" денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов", - рассказали в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях - по ч.1 ст.172 УК РФ, сообщается на сайте прокуратуры.
Комментариев руководства ООО "Гарант-Строй" относительно информации прокуратуры и уголовного дела не поступало.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что 23 июня полицейские Кабардино-Балкарии заявили о задержании 11 человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Группа лиц обналичила более 100 миллионов рублей, заявило МВД по республике.
Автор:Кавказский Узел
Т.е. это такая прачечная? Непонятно от кого поступили деньги и непонятно кому эти деньги ушли. Особенно в свете борьбы с терроризмом факт непонятно кому ушли смотрится особенно весело. Тут 100 рублей нельзя переслать без предъявления паспорта, а тут полмлрд без всяких личных данных просто ушло и концов не найти. При этом для обналичивания используется не какие-то там Каймановы острова, а регион Российской Федерации, находящийся под контролем федеральный властей. При этом когда все опирации совершались никто на это не обратил внимания, а когда полмлрд перекочевали куда им надо, вдруг выяснилось, что что-то не так? Если это возможно, то тогда вся борьба с терроризмом в России - это фуфло придуманное что бы гонятся за несогласными, а не что бы реально остановить террор.